【澳门新濠7158网址】上海各相关部门密切合作,中国警方破获5起重大地下钱庄案

作者:新闻中心    发布时间:2019-12-19 17:38    浏览:

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中国公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平今天上午在发布会上说,今年1至7月份,各地公安机关共破获重大地下钱庄案件5起,抓获犯罪嫌疑人27名,缴获、扣押、冻结资金折合人民币3400多万元,涉及非法经营资金达104亿元人民币。 武和平说,今年以来,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等有关部门,在重点地区部署开展了打击地下钱庄专项行动,打掉了一批地下钱庄及非法买卖外汇窝点,为维护社会主义市场经济秩序、保障国家经济安全做出了贡献。据统计,今年1至7月份,各地公安机关共破获重大地下钱庄案件5起,抓获犯罪嫌疑人27名,缴获、扣押、冻结资金折合人民币3400多万元,涉及非法经营资金达104亿元人民币。 当前,打击地下钱庄违法犯罪活动应引起全社会的关注和支持。特别需要讲到的,非法买卖外汇是地下钱庄从事违法犯罪活动的重要特点之一。作为守法企业和公民,应该自觉遵守国家法律,在国家规定的交易场所买卖外汇,不应参与地下钱庄违法犯罪活动,否则,必将受到法律的查处。 同时,参与地下钱庄从事非法买卖外汇活动,对企业和公民来说也颇具风险。根据中国法律规定,用于非法买卖外汇的资金将依法予以没收并上缴国库。在地下钱庄案件中,公安机关依法查扣用于非法买卖外汇的资金,包括客户交付给地下钱庄用于交易的资金,将依照法定程序没收并上缴国库。因此,请广大有外汇需求的企业和公民一定要通过合法的金融机构进行外汇交易等金融活动。

公安部有关部门负责人在24日召开的新闻发布会上通报了4起重特大地下钱庄案件。 ━━海南“3·12”李奎德地下钱庄案。2004年3月,公安部经侦局根据有关部门通报的线索,与中国人民银行、国家外汇管理局等有关部门部署海南省公安机关查处李奎德地下钱庄案件。经查,1993年,犯罪嫌疑人李奎德在海南省三亚市设立三亚嘉鸿房地产开发有限公司,任法人代表、总经理。1998年以来,李奎德以上述公司作掩护,设立地下钱庄并雇佣他人非法经营台币、港币、美元与人民币兑换业务。李在海南、上海、广东和香港、台湾等地联系客户,由客户将需要兑换的人民币汇入其指定的国内银行账户,然后指令境外银行将相应的等值外币汇到客户指定的账户,其非法买卖外汇金额达5.2亿元人民币。9月6日,海南公安机关与广东、上海公安机关密切配合,先后在海口、三亚、广东深圳、中山和上海市抓获李奎德等14名犯罪嫌疑人,缴获现金新台币544.8万元、人民币180余万元、银行信用卡60张,冻结银行资金账户65个,内含资金折合人民币1500余万元,查获作案工具一批。该案涉案金额大、人员多、地域广,是海南破获的首宗地下钱庄案。目前,此案已移送人民检察院起诉。 ━━新疆“8·19”非法买卖外汇案。2004年6月,浙江省外汇管理部门向浙江省公安厅经侦部门移送了一起多名新疆人在浙江非法巨额外汇交易的案件线索,公安机关即立案侦查。经查,2004年4月至11月,阿布里米提·湖达拜尔地等人以非法获利为目的,在浙江、新疆等地进行非法买卖外汇活动,涉案金额折合人民币达30亿元。他们在浙江温州、丽水等地从当地“黄牛”手中购买美元,汇往新疆,然后将美元卖给新疆多家经营外贸业务的公司,这些公司收购美元后以边贸创汇名义在银行办理因公结汇,然后凭结汇手续办理出口退税,从中赚取结汇差额,领取出口退税及创汇补贴。新疆、浙江两地公安机关在人民银行和外汇管理部门的密切配合下,先后抓获5名犯罪嫌疑人,缴获现金24.2万美元和5万元人民币,冻结涉案资金110万元人民币。 ━━山东金权在地下钱庄案。2004年4月,山东省青岛市公安机关经侦部门在侦查工作中发现一个以金权在为首的地下钱庄从事非法买卖外汇活动。经过8个多月的缜密侦查,基本掌握了该地下钱庄的人员组成及经营活动规律。经查,2001年以来,金权在非法为中韩两国企业及个人跨境转移资金,每年非法经营数额达2.4亿元人民币。其以在华韩资企业和韩籍人员为主要交易对象,并提供借款和存款服务,业务范围覆盖青岛、威海、烟台、济南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日,在山东省公安厅经侦总队的指挥下,青岛市公安局组织近百名警力,对青岛市城阳区汉医保健商城等金权在地下钱庄的四处窝点采取集中行动,抓获金权在等18名涉案人员,缴获人民币128万元、美元7750元、韩币56万元及存折10个、银行卡8张,查扣用于非法外汇交易的防伪点钞机1台、电脑2台、小轿车2部。此案是公安机关破获的首起外国人非法经营地下钱庄案件。 ━━浙江封伟龙地下钱庄案件。2003年8月,浙江省杭州市公安局根据国家外汇管理局浙江省分局提供的线索,对封伟龙地下钱庄案件进行查处。经查,封伟龙长期从事非法买卖外汇交易活动,其在银行开立多个银行账户,以现取现存、现金不出柜台的方式进行外汇交易。交易时,其先向收汇方预收人民币,待人民币到账后再向供汇方购得外汇并按商定价格转卖给收汇方,从中收取费用。同年12月19日,杭州市公安局采取行动,抓获封伟龙等2名犯罪嫌疑人,缴获港币现钞467.3万元。目前,杭州市下城区人民法院以非法经营罪依法判处封伟龙有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金人民币1万元。2004年8月,国家外汇管理局浙江省分局对其他5名涉案人员处以505万元人民币的罚款。

摘要:2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530...

澳门新濠7158网址,近日,国家外汇管理局上海市分局与当地公安机关、人民银行密切协作,迅速出击,一举破获了一起地下钱庄重大案件。抓获以邹某为首的犯罪嫌疑人17名,冻结银行账户70余个,现场缴获、扣押和冻结资金折合人民币1000多万元。

  2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530万元人民币,冻结银行卡及银行存折等账户200余个,冻结资金折合1300万元人民币,另扣押汽车、电脑等一批作案工具,有效地打击了地下钱庄等外汇违法犯罪活动,对遏制跨境资金违规流动、震慑“热钱”流入发挥了重要作用。

2005年1月初,上海市公安局经侦总队获悉邹某等人涉嫌从事地下钱庄犯罪活动情况。公安机关以代号“1.17”对地下钱庄专案开始立案侦查,并迅速联合人民银行上海分行及上海市外汇分局召开专项会议,确定行动方案。上海市外汇分局在及时向国家外汇管理局汇报的基础上,充分发挥专业优势,通过外汇反洗钱信息系统整理汇总有关涉案企业和个人的外汇资金交易情况,锁定犯罪嫌疑人和可疑账户,并部署有关银行配合公安机关进行可疑账户和资金的冻结工作,为“..17”案件的成功告破提供了有力的支持。

  下一阶段,外汇局将本着“疏堵并举”的原则,配合公安等有关部门继续保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的的高压打击态势,加强对地下钱庄的上、下游资金来源及流向的延伸检查,从源头上遏制地下钱庄等外汇违法犯罪活动的生存空间。(完)

初步查明,自2004年以来,邹某等人违反国家外汇管理规定,非法为境内企业和个人提供跨境资金汇兑等服务,业务涉及江苏、浙江、上海等省市。仅2004年9月份一个月的时间,非法经营金额即达2亿元人民币,涉及数十家企业和个人。目前,上海市外汇分局正在密切配合公安机关跟踪涉案资金流向,依法对有关当事人作出处罚。

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